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陜西烽火電子股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告

2019年11月09日 12:39 來源:未知 手機版

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原標題:陜西烽火電子股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼:000561?????????????證券簡稱:烽火電子????????????公告編號:2019—050

陜西烽火電子股份有限公司

第八屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

陜西烽火電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年10月29日發出通知召開第八屆董事會第七次會議。會議于2019年11月8日以通訊表決方式召開,會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議經過審議,通過如下決議:

審議通過了《關于控股公司擬以公開掛牌方式出售房產的議案》

同意公司控股公司陜西烽火通信技術有限公司和陜西烽火實業有限公司將名下20套房產按照國有資產轉讓相關程序及規定,以評估價為基準,通過西部產權交易所公開掛牌轉讓。

同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

《關于控股公司擬掛牌轉讓部分房產的公告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陜西烽火電子股份有限公司

董?事?會

二○一九年十一月九日

證券代碼:000561?????????????證券簡稱:烽火電子????????????公告編號:2019—051

陜西烽火電子股份有限公司關于控股公司擬掛牌轉讓部分房產的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

1、公司控股公司陜西烽火通信技術有限公司(以下簡稱“陜通公司”)和陜西烽火實業有限公司(以下簡稱“烽火實業”)擬將位于西安的20套房產以評估價為準公開掛牌出售,處置價格以實際成交價為準。

2、本次交易以公開掛牌轉讓的方式進行,交易結果存在一定的不確定性,且目前尚無法確定受讓方,無法判斷是否涉及關聯交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,也不需要提交股東大會審議。

3、本次交易完成后對上市公司不存在經營、內控等風險。

一、交易概述

1、鑒于西安烽火長安通信產業園將于今年底完工并投入使用,按公司前期規劃及戰略部署,為做大做強軍工通信主業,陜通公司和烽火實業將于近期搬遷至長安通信產業園區內。擬出售的房產是原用于核心骨干技術人員單身宿舍,由于搬遷至長安通信產業園區,人員住宿問題得以解決,該部分房產面臨閑置。為了盤活資產、回收資金,現擬通過產權交易所進行掛牌轉讓。具體包括繽紛南郡小區商品房19套,高新路楓葉廣場小區商品房1套,面積合計1988.44㎡。

2、公司董事會于2019年11月8日(星期五)召開的第八屆董事會第七次會議審議通過了《關于控股子公司擬以公開掛牌方式出售房產的議案》,本議案不需要提交股東大會審議,本交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方的基本情況

本次交易采取在產權交易所公開掛牌轉讓方式,尚不能確定交易對方。公司將根據掛牌進展情況,及時披露交易對方及后續進展情況。

三、交易標的基本情況

(一)擬公開掛牌出售的房產基本情況

(二)權屬情況

本次交易擬轉讓的房產權屬清晰,不存在抵押、質押或者其他第三人權利,不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項,不存在查封、凍結等司法措施等。

(三)資產評估情況

陜通公司委托陜西海特房地產評估有限公司對本次擬出售的房產價值進行評估,并出具了《房地產估價報告》(陜海特房(估)字2019第1015號—第1034號)。本次評估采用比較法對估價對象進行了評估,截止評估基準日2019年10月14日,上述房產評估值合計為31,355,224.13?元。

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